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01/06/2015
ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General ordinaria de Accionistas 2015
El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 1 de julio de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguienteSOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General ordinaria de Accionistas 2015
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
De acuerdo con los dispuesto en los artículos 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.
Castellbisbal, 1 de junio de 2015.- El Administrador Único: Compañía Española de Laminación, Sociedad Limitada Unipersonal, p.p. Javier Echávarri Lasa.
