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06/06/2016
ACEROS PARA LA CONTRUCCIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General ordinaria de Accionistas 2016
El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 7 de julio de 2016, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la sociedad.
Tercero.-Reelección del cargo de administrador de la sociedad.
Cuarto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Modificación del régimen jurídico de los derechos económicos y políticos en el supuesto de prenda de acciones, y, en consecuencia, modificación del contenido del artículo 7 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.
De acuerdo con los dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta y también el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.
Castellbisbal, 6 de junio de 2016.- El Administrador Único: Compañía Española de Laminación, Sociedad Limitada Unipersonal, p.p. Javier Echávarri Lasa.
